日　　期：2012年03月14日公司名稱：南光(1752)主　　旨：本公司董事會重要決議事項發言人：蔡文泳說　　明：1.事實發生日:101/03/142.公司名稱:南光化學製藥股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司3/14召開董事會，決議事項如下:一、通過本公司101年股東常會日期二、通過本公司101年股東常會受理股東提案之期間及地點三、通過本公司100年度營業報告書四、通過本公司100年度財務報表案五、通過本公司101年預算變更案六、通過本公司100年度盈餘分配表七、通過本公司內部控制聲明書八、通過訂定本公司內部控制制度「內部組織架構及經理人之管理」及內部稽核制度「內部組織架構及經理人之管理稽核」九、通過補提本公司「取得或處分資產處理程序」及「衍生性金融商品處理程序」，授權高階主管案十、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案十一、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案十二、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案十三、通過新增本公司內部稽核作業「取得或處分資產處理程序稽核」十四、新增本公司內部稽核作業「衍生性金融商品處理程序稽核」十五、通過修訂本公司「101年度稽核計畫」十六、通過新增本公司內部控制制度「薪資報酬委員會運作之管理」及內部稽核制度「薪資報酬委員會運作之管理稽核」，十七、通過新增本公司內部控制制度「適用國際會計準則之管理作業」及內部稽核制度「適用國際會計準則之管理作業稽核」十八、通過新增本公司內部控制制度「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」及內部稽核制度「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程稽核」十九、通過本公司公司債(CB)進度落後原因二十、通過本公司為償還金融負債及充實營運週轉金以改善財務結構，擬委由第一商業銀行及玉山銀行擔任統籌主辦銀行，共同籌組聯合授信總額新台幣壹拾貳億元整之中期放款二十一、通過檢討本公司董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案二十二、通過補提本公司100年度經理人年終獎金發放金額二十三、通過本公司董事及監察人報酬及車馬費案二十四、通過本公司監察人補選案二十五、通過本公司101年股東常會召集事由6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無