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【公告】南光董事會決議召開101年股東常會之相關資訊

中央商情網/ 2012.03.14 00:00
日  期:2012年03月14日公司名稱:南光(1752)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會之相關資訊發言人:蔡文泳說  明:1.董事會決議日期:101/03/142.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:台南市新化區中山路1001號(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)4.召集事由:報告事項:(一)一00年度營業及財務報告。(二)監察人審查一00年度決算表冊報告。承認事項:(一)提請承認一00年度決算表冊案。(二)提請承認一00年度盈餘分配案。討論事項:(一)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」,討論案。(二)訂定本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」,討論案。(三)訂定本公司「誠信經營守則」,討論案。(四)修訂本公司「公司章程」部份條文,討論案。(五)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文,討論案。(六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文,討論案。選舉事項:監察人補選案。5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:(1)本公司國內第一次有擔保轉換公司債自101/04/08~101/06/06止亦停止轉換。(2)依照公司法第172-1條及第192-1條規定,訂定受理股東提案權及提名獨立董事候選人之規定。(一)受理提案期間:自101年3月30日起至101年4月9日止(上午8時至下午5時)。(二)受理處所:台南市新化區中山路1001號(本公司財務部)。本次股東會之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。

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