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【公告】力士科技董事會重要決議

中央商情網/ 2012.03.14 00:00
日  期:2012年03月14日公司名稱:力士科技(4923)主  旨:本公司董事會重要決議發言人:孫明光說  明:1.事實發生日:101/03/142.公司名稱:力士科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司一○一年股東常會召開事宜案。(2)通過承認民國一○○年度營業報告書及決算表冊案。(3)通過民國一○○年度盈餘分派案。(4)通過補選本公司兩席董事含一席獨立董事案。(5)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。(6)通過提名獨立董事候選人案。(7)通過修訂「公司章程」案。(8)通過修訂「股東會議事規則」案。(9)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(10)通過授權董事長因公司營運所需,向中華票券(股)公司申請取得融資額度。(11)通過授權董事長因公司營運所需,向花旗(台灣)銀行申請取得融資額度。(12)通過訂定「董事、監察人及經理人薪酬辦法」案。(13)通過本公司出具民國一○○年度「內部控制制度聲明書」案。(14)通過修訂本公司一○一年稽核計劃案。(15)通過增訂及修訂本公司內部控制制度案。(16)通過薪酬委員出席車馬費案。(17)通過選任董事長案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

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