日 期：2012年03月14日公司名稱：曜亞國際(4138)主 旨：本公司董事會決議召開股東常會事宜發言人：王明廷說 明：1.董事會決議日期:101/03/14 2.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:新北市板橋區中山路一段161號5樓4.召集事由:(一) 報告事項：1. 一○○年度營業狀況及一○一年度營業計畫報告。2. 監察人審查一○○年度決算表冊報告。3. 其他報告事項a.背書保證情形報告。b.大陸投資情形。c.本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案報告。d.一○○年度國內第一次有擔保轉換公司債及現金增資有關事項報告。(二) 承認事項：1. 一○○年度決算表冊案。2. 一○○年度盈餘分配案。3. 一○○年度現金增資發行新股變更計畫，提請追認案。(三) 討論事項：1. 本公司「公司章程」部份條文修訂案2. 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案3. 本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案4. 本公司「背書保證辦法」部分條文修訂案5. 本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案6. 本公司「與特定公司、集團企業、關係人間業務及財務往來作業辦法」部分條文修訂案7. 本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案(四) 選舉事項：第四屆董事選舉案。(五) 其他議案：董事之競業禁止解除案。(六) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:依照公司法第172-1條及第192-1條規定，訂定受理股東提案權及提名董事候選人之規定。(一) 受理提案期間:自101年4月11日起至101年4月21日止(上午9時至下午5時)。(二) 受理處所：新北市中和區中正路872號4樓 (本公司財管部)。本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。有關本公司提名董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額與所代表之政府、法人名稱及其他相關資料內容，擬於股東常會四十天前召開董事會審查後公告並申報之。本公司一○○年國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間自101/04/17至101/06/15止。