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宏遠:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.14 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/142.股東會召開日期:101/06/083.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心會議室)4.召集事由:一.報告事項:(1).本公司100年度營業報告書。(2).本公司100年度財務報告。(3).監察人查核100年度決算表冊報告書。(4).訂定「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告二.承認事項:(1).本公司100年度決算表冊案。(2).本公司100年度盈虧撥補案。三.討論及選舉事項:(1).為擬修正本公司章程部分條文案。(2).擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3).改選董事、監察人。(4).擬解除公司法第209條有關本公司第9屆新任董事競業禁止之限制。四.臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/106.停止過戶截止日期:101/06/087.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本次股東常會提出建議議案,惟依法各股東之提案以一項為限,且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東,請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後,於101年4月4日起至101年4月13日止之期間內,寄(送)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中正區重慶南路一段86號3樓),逾期恕不受理。

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