【公告】欣雄101年股東常會召開日期、地點及召集事由

日　　期：2012年03月14日公司名稱：欣雄(8908)主　　旨：本公司101年股東常會召開日期、地點及召集事由發言人：朱文煌說　　明：1.董事會決議日期:101/03/142.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:高雄市鳳山區國泰路一段99號本公司營管中心二樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)100年度營業報告。(2)監察人100年度決算書表審查報告。(二)承認事項：(1)100年度決算表冊案。(2)100年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)盈餘轉發行新股案。(2)修正本公司章程部分條文。(3)修訂本公司股東會議事規則。(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」。5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:股利分配：經本公司第10屆第4次董事會議擬定每股配發0.8元股票股利，俟本次股東常會決議通過後，陳報主管機關依其核定結果辦理之，授權董事會另訂定配股基準日及增資基準日，並按配股基準日股東名冊記載之股東持有股份比例計算分派之。