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【公告】太極能源101年召開股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.14 00:00
日  期:2012年03月14日公司名稱:太極能源(4934)主  旨:太極公司101年召開股東常會相關事宜。發言人:謝明凱說  明:1.董事會決議日期:101/03/142.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:桃園縣中壢市中壢工業區自強一路5號4.召集事由:101年股東常會5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:會議主要內容 (1)報告事項:

1.100年度營業報告。

2.監察人審核100年度決算表冊報告。 (2)承認事項:

1.100年度決算表冊案。

2.100年度虧損撥補案。 (3)討論暨選舉事項:

1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。

2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。

3.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。

4.修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。

5.補選獨立董事一席。

6.解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。 (4)臨時動議。

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