【公告】天宇工業董事會決議召開股東會相關事項

日　　期：2012年03月14日公司名稱：天宇工業(8171)主　　旨：本公司董事會決議召開股東會相關事項發言人：吳祖璋說　　明：1.董事會決議日期:101/03/142.股東會召開日期:101/06/013.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207號1樓(京采飯店)4.召集事由:一、報告事項：(1)一百年度營業報告。(2)監察人查核一百年度決算表冊報告。二、承認事項︰(1)一百年度決算表冊案。(2)一百年度盈餘分派案。三、討論事項︰(1)修訂公司章程案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂「董監酬勞管理辦法」案。四、選舉事項：補選一席監察人。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/036.停止過戶截止日期:101/06/017.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限。本公司於101年3月28日起至101年4月6日止受理股東提案申請，受理股東提案處所：本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部