【公告】F-怡德董事會決議召開101年度股東常會

日　　期：2012年03月14日公司名稱：F-怡德(5232)主　　旨：董事會決議召開101年度股東常會。發言人：張碧燕說　　明：1.董事會決議日期:101/03/132.股東會召開日期:101/05/293.股東會召開地點:台北市敦化北路214號B14.召集事由:(一)報告事項1.報告2011年度營業報告2.審計委員會審查2011年度決算表冊報告(二)承認事項1.承認本公司及子公司2011年度營業報告書暨合併財務報表案。2.承認本公司2011年度盈餘分派案。(三)討論事項1.討論訂定本公司「董事報酬給付辦法」案。2.討論本公司獨立董事報酬案。3.討論修訂本公司取得或處分資產作業程序、衍生性金融商品交易作業程序、資金貸與他人作業程序案。4.討論擬請全體股東放棄本公司股票初次上市（櫃）時採新股公開承銷應辦理之現金增資認股權利案。5.討論修改公司章程部分條文案。6.討論修改股東會議事規則部分條文案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/03/316.停止過戶截止日期:101/05/297.其他應敘明事項:無。