日　　期：2012年03月13日公司名稱：旺宏(2337)主　　旨：本公司董事會決議召開一○一年股東常會事宜發言人：吳敏求說　　明：1.董事會決議日期:101/03/132.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會101大型會議室(新竹科學園區展業一路2號)4.召集事由:一、報告事項(1)一○○年度營業報告(2)審計委員會審查一○○年度決算報告(3)其他報告二、承認事項(1)一○○年度營業報告書及財務報表(2)一○○年度盈餘分配案三、討論事項(1)盈餘轉增資案(2)公司內部規章修訂案　A.取得或處分資產處理程序　B.衍生性商品交易處理程序　C.股東會議事規則(3)公開募集或私募有價證券案(4)解除董事競業禁止之限制案除經主席徵詢無異議視同表決通過之議案外，主席得裁示就個案交付表決或就提案之全部或一部於臨時動議案進行前，以投票方式表決。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:無