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旺矽:公告本公司董事會決議召開一百零一年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/132.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議室)4.召集事由:一.報告事項:(1)一百年度營業報告。(2)一百年度監察人查核報告。(3)本公司買回股份執行情形報告。二.承認事項:(1)一百年度營業報告書及財務報表案。(2)一百年度盈餘分派案。三.討論事項:(1)本公司「股東會議事規則」修正案。(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。四.選舉事項:改選董事及監察人案。五.臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:(1)(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司自101年04月02日起至101年04月11日止,受理股東提案及提名獨立董事候選人名單,凡有意提案或提名之股東,最遲務請於101年04月11日下午五時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,將提案或提名函件送達本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市105民生東路四段54號4樓,電話(02)2718-6425分機8528 高先生 收)以備董事會審查並通知審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑,並請以掛號寄送及於信封封面上加註「股東常會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣。)(2)96年度發行之員工認股權憑證自101年4月17日起至101年6月15日止停止轉換。(3)本次股東常會未發放紀念品。六、前述未盡事宜,授權董事長依法全權處理之。

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