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【公告】川飛補充董事會決議召開101年股東常會(議程內容修正)

中央商情網/ 2012.03.13 00:00
日  期:2012年03月13日公司名稱:川飛(1516)主  旨:補充董事會決議召開101年股東常會(議程內容修正)發言人:馬君平說  明:1.董事會決議日期:101/03/132.股東會召開日期:101/04/243.股東會召開地點:台北市羅斯福路4段85號地下一樓4.召集事由:一.報告事項:

(1)一○○年度營業報告暨一○一年營業計畫概要。

(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。

(3)報告一○○年減資案辦理情形及營運計畫執行情形。

(4)報告一○○年私募現金增資發行新股執行情形。

(5)報告一○○年私募國內可轉換公司債執行情形。二.承認事項:

(1)一○○年度營業報告書及財務報表承認案,提請

承認。

(2)一○○年度虧損撥補承認案,提請承認。三.討論事項:

(1)討論減資彌補虧損案。

(2)本公司擬辦理私募普通股案。

(3)擬辦理私募國內可轉換公司債籌資案。

(4)討論修訂公司章程部分條文案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。四.選舉事項補選本公司監察人案。五.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/02/256.停止過戶截止日期:101/04/247.其他應敘明事項:本次股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點:101/2/24~101/3/5,以書面送達或寄達本公司(台北市信義區光復南路495號6樓之5)。

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