【公告】光環科技股份有限公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

日　　期：2012年03月13日公司名稱：光環(3234)主　　旨：光環科技股份有限公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人：陳萍琳說　　明：1.董事會決議日期:101/03/132.股東會召開日期:101/05/303.股東會召開地點:新竹市科學工業園區展業一路21號地下一樓(本公司會議室)4.召集事由:一.報告事項：1.一００年度營業狀況報告2.監察人查核一００年度決算表冊報告3.本公司一００年第一次實施庫藏股執行情形報告4.大陸投資情形報告5.本公司背書保證事項報告二.承認事項：1.承認一００年度營業報告書及財務報表案2.承認一００年度盈餘分派案三.討論暨選舉事項：1.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案2.討論修訂「公司章程」部份條文案3.討論修訂「股東會議事規則」部份條文案4.討論本公司資本公積以現金發放與股東案5.董事及監察人全面改選案6.解除本公司第六屆董事競業之限制案四.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/016.停止過戶截止日期:101/05/307.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東如欲於本次股東常會提出議案及獨立候選人名單者，本公司將於101年3月23日起至101年4月2日止受理股東之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：新竹科學園區展業一路21號(光環科技股份有限公司財務部)。(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-25865859