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華票:公告本公司召開101年股東常會相關事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/132.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85號集思會議中心(台大館)地下一樓蘇格拉底廳。4.召集事由:本次召開股東常會議程如下:一、報告事項(一)本公司100年度營業報告。(二)監察人審查本公司100年度營業決算表冊報告。(三)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文,謹提請 報告。二、承認事項(一)本公司100年度財務決算表冊,謹提請 承認。(二)本公司100年盈餘分派案,謹提請 承認。三、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」部分條文,謹提請 公決。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文,謹提請 公決。(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文,謹提請 公決。(四)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文,謹提請 公決。四、選舉事項(一)改選本公司第12屆董事11席(含獨立董事3席),謹提請 選舉。五、其他議案(一)擬請解除本公司新選任董事競業禁止之限制,謹提請 公決。六、臨時動議七、散會註:本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177條之1 規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:無。

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