【公告】廣穎電通補充董事會決議召開101年股東會

日　　期：2012年03月13日公司名稱：廣穎電通(4973)主　　旨：補充董事會決議召開101年股東會發言人：謝超民說　　明：1.董事會決議日期:101/03/132.股東會召開日期:101/04/233.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街106號8樓(本公司大會議室)4.召集事由:(一)報告事項：(1)100年度營業報告。(2)100年度監察人審查報告。(3)本公司「公司誠信經營守則」訂定報告。(4)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定報告。(新增)(二)承認暨討論事項：(1)100年度營業報告書及財務報表案。(2)100年度盈餘分派案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)100年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(5)修訂本公司「公司章程」案。(6)修訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」案。(7)訂定本公司「背書保證作業程序」案。(8)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(9)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(新增)(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/02/246.停止過戶截止日期:101/04/237.其他應敘明事項:無。