【公告】安馳科技董事會決議召開101年股東常會

日　　期：2012年03月13日公司名稱：安馳科技(3528)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東常會發言人：鄧春媚說　　明：1.董事會決議日期:101/03/132.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號20樓(遠東科學園區D棟)4.召集事由:(一)、報告事項：1.本公司100年度營業報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.庫藏股執行情形報告。(二)、承認事項：1.本公司100年度決算表冊案。2.本公司100年度盈餘分派案。(三)、討論事項：1.本公司100年度股東紅利轉增資發行新股案。2.修訂本公司「公司章程」案。3.修訂本公司「董事及監察人選舉程序」案。4.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:依公司法第172條之1之規定，本公司擬定於101年3月30日起至101年4月8日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案。凡有意提案之股東，請於上述期間內送達本公司公告受理處所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案(名)處所:安馳科技股份有限公司(地址：新北市汐止區新台五路一段75號21樓，收件人：鄧春媚 收)。