日 期：2012年03月13日公司名稱：志超(8213)主 旨：補充本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人：陳世?t說 明：1.董事會決議日期:101/03/132.股東會召開日期:101/04/273.股東會召開地點:桃園縣平鎮市南豐路261號2樓。4.召集事由: 承認事項： a.承認本公司一○○年度「營業報告書」及「財務報表」案。 b.承認本公司一○○年度盈餘分配案。 討論及選舉事項： a.討論修改公司章程部份條文案。 b.討論修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。 c.選舉獨立董事、董事及監察人案。 d.討論解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。 其他議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:101/02/286.停止過戶截止日期:101/04/277.其他應敘明事項:(1)受理股東提案及提名期間：自101年2月21日起至101年3月2日止。(2)受理股東提案及提名場所：桃園縣平鎮市工業二路十二號。(3)有關盈餘分派案之相關內容，預計於股東常會召開四十日前召開董事會討論決議通過後公告。(4)依公司法第二百零九條第一項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之
行為應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。為使本公司董事及其代
表人順利推動本公司業務，擬為本公司新選任全部董事及其代表人就其所兼任
與競業禁止有關之職務，提請本次股東常會同意解除公司法第二百零九條第一項
競業禁止之限制。(5)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，
檢附相關資料送達本公司（地址：桃園縣平鎮市平鎮工業區工業二路十二號）。(6)本次股東常會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證
機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。