第二條　第11款1.董事會決議日期:101/03/132.減資基準日:101/01/313.減資換發股票作業計畫:一、本公司業經100年11月30日股東臨時會決議及行政院金融監督管理委員會101年1月17日金管證發字第1000064954號函及科學工業園區管理局101年2月14日園商字第1010003934號函核准在案，「現金減資換股作業計畫書」業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心101年2月24日證櫃監字第1010003366號函核准在案。二、本次全面換發股份之總額、總金額：(一)應換發股票，包括歷年發行之全部股票，計112,407,419股，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,124,074,190元。(二) 為降低閒置資金並提昇股東權益報酬率，本次現金減資減少資本新台幣524,074,190元，銷除已發行股份52,407,419股。(三)本次現金減資後換發股票股份總數為60,000,000股，每股面額新台幣10元，計實收資本額為新台幣600,000,000元。三、換發新股票之換發比率：(一)本次現金減資換發股票，依「減資換票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，減資比率為46.6227%，每仟股換發533.773股，減資後不滿壹股之畸零股，股東可自行自減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股，併湊後仍不足壹股之畸零股，依減資換發基準日在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價給付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。(二)本次現金減資後換發之新股採無實體發行，相關作業配合臺灣集中保管結算所股份有限公司之無實體有價證券登錄暨帳簿劃撥作業辦理。(三)本次現金減資換發之新股，其權利義務與原發行之股份相同。四、現金減資換發股票日程：(一)減資股票最後交易日：101/3/28。(二)減資股票自101/3/29起，停止在市場買賣。(三)減資股票最後過戶日：101/3/31(因適逢假日，現場過戶至101/3/30下午4:30，郵寄過戶以101/3/31郵戳為憑)。(四)減資股票停止過戶期間：101/4/1~101/4/10。(五)減資換發新股票基準日：101/4/5。(六)新股票上櫃買賣日(減資股票終止上櫃日)：101/4/11。五、換發程序及手續：(一)本公司全面採無實體發行有價證券，即屆時不再印製實體股票，故請尚未在證券商處開設保管劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設保管劃撥帳戶，以利辦理換發作業。(二)於停止過戶日前持有已過戶舊股票者(未過戶者請儘速攜帶舊股票、留存印鑑至本公司股務代理機構辦理過戶)，請股東於101年3月31日(含)前(因適逢假日，現場過戶至101/3/30下午4:30，郵寄過戶以101/3/31郵戳為憑)將舊股票存入貴 股東之證券集保帳戶即可。(三)於停止過戶日前持有舊股票未能辦妥過戶者，股東需於須於101年4月11日後，備妥股票及過戶通知書、買進報告書或交易稅單相關證明文件、證券交付清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理換發新股票及過戶手續，並向臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理無實體登錄。(四)已送存證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發。(五)本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市承德路三段210號地下一樓，電話：(02)2586-5859)。六、其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。4.換發股票基準日:101/04/055.減資後新股權利義務:與原股相同。6.新股預計上市日:101/04/117.其他應敘明事項:無。