日　　期：2012年03月13日公司名稱：聯茂(6213)主　　旨：本公司董事會決議101年股東常會召開事宜發言人：蔡馨(日彗)說　　明：1.董事會決議日期:101/03/13 2.股東會召開日期:101/06/06 3.股東會召開地點:桃園縣平鎮工業區工業一路22號(本公司二廠)4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司100年度營業報告(2)監察人審查100年度決算表冊報告(3)庫藏股買回執行情形報告(4)100年度背書保證及資金貸與情形報告(5)100年度赴大陸地區投資報告(6)資產減損情形報告(二)承認事項：(1)100年度營業報告書及財務報表(2)100年度盈餘分配案(三)討論及選舉事項：(1)公司章程部分條文修訂案(2)「取得或處分資產處理程式」部分條文修訂案(3)本公司第6屆董事及監察人全面改選案(4)解除本公司董事競業之限制討論案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:(1)公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及獨立董事候選人提名之相關事宜如下：A.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東B.受理期間：101/04/02~101/04/11 下午5時前寄達或送達C.受理處所：桃園縣平鎮工業區工業一路22號(本公司財務處股務室)