【公告】陞達董事會決議召開101年股東常會相關事宜

日　　期：2012年03月13日公司名稱：陞達(4945)主　　旨：本公司董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜發言人：鄭淳仁說　　明：1.事實發生日:101/03/132.發生緣由:董事會決議召開一○一年股東常會3.因應措施:一、股東會召開日期:101/06/21(星期四)上午十時整二、股東會召開地點:台北市內湖區洲子街181號7樓(本公司會議室)三、召集事由:(一)報告事項:(1)一○○年度營業報告。(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(二)承認事項:(1)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○○年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項:(1)討論修訂本公司「公司章程」案。(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)改選董事及監察人案。(5)討論解除新任董事競業行為禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議四、股票停止過戶期間：101年4月23日起至101年6月21日止。五、依公司法第172條之1及第192條之1、本公司章程第13條之2之規定，本公司擬定於101年4月13日至101年4月23日下午17:00時止，受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之提案及獨立董事候選人之提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式(通訊辦理者，以寄達日為準)，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案及提名處所：陞達科技股份有限公司(地址：台北市內湖區洲子街181號7樓) 電話：02-87525880。4.其他應敘明事項:無。