日　　期：2012年03月13日公司名稱：世紀民生(5314)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人：湯宇方說　　明：1.董事會決議日期:101/03/132.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號(科技生活館401會議室)4.召集事由:一、報告事項(1)民國100年度營業報告。(2)民國100年度監察人查核報告。二、承認事項(1)承認本公司民國100年度決算表冊。(2)承認本公司民國100年度盈餘分派案。@三、討論事項(一)(1)修訂本公司「公司章程」。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。四、選舉事項選舉本公司第九屆董事五名及監察人二名。五、討論事項(二)解除新任第九屆董事及其代表人競業限制。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月13日起至民國101年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月23日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：世紀民生科技(股)公司(地址：300新竹科學工業園區工業東四路24-2號2樓)