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【公告】龍翩真空董事會重要決議事項

中央商情網/ 2012.03.13 00:00
日  期:2012年03月13日公司名稱:龍翩真空(5267)主  旨:本公司董事會重要決議事項發言人:楊吉祥說  明:1.事實發生日:101/03/132.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年3月13日董事會重要決議如下:(1)修訂本公司「內部控制制度處理準則」及「內部稽核施行細則」部份條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。(3)增訂本公司「適用國際會計準則之管理辦法」案。(4)增訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理」案。(5)增訂本公司「薪資報酬委員會之管理辦法」案。(6)修訂本公司101年稽核計畫案。(7)申請股票上櫃案。(8)辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。(9)增補選任二席獨立董事及二席監察人案。(10)解除本公司董事競業禁止之限制案(11)通過本公司101年股東常會之召開日期、地點及召集事由等相關事宜6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

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