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【公告】新潤董事會決議召開101年度股東常會及相關事宜

中央商情網/ 2012.03.13 00:00
日  期:2012年03月13日公司名稱:新潤(6186)主  旨:本公司董事會決議召開101年度股東常會及相關事宜發言人:賴嘉鴻說  明:1.董事會決議日期:101/03/132.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:集思台大會議中心-亞歷山大廳(台北市羅斯福路四段85號地下一樓)4.召集事由:一.報告事項:1.100年度營業報告。2.監察人審查100年度決算表冊報告。3.私募增資辦理情形報告。4.國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告。5.其他報告。二.承認事項:1.100年度營業報告書及財務報表案。2.100年度盈虧撥補案。三.討論事項(一):1.擬修訂本公司之『公司章程』部分條文案。2.擬廢除本公司之『取得或處分資產處理程序』案。3.擬訂定本公司之『取得或處分資產處理程序』案。四.選舉事項:補選本公司董事及監察人案。五.討論事項(二):解除新任董事競業禁止案。六.其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於101年4月3日起至101年4月12日止 受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於101年4月12日下午5時前(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所:新潤興業股份有限公司(地址:台北市松山區基隆路一段8號13樓,電話:02-27491222)。

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