日　　期：2012年03月13日公司名稱：鑫科材料(3663)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東會相關事宜發言人：董俊麟說　　明：1.董事會決議日期:101/03/132.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司100年度營業暨財務報表報告。(2)監察人審查本公司100年度決算報告。(3)本公司辦理100年私募有價證券發行普通股相關執行進度情形。(二)承認事項：(1)本公司100年度營業報告書及財務報表。(2)本公司100年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)解除本公司第五屆董事或其法人代表人新增加職務之競業禁止限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:受理股東提案申請時間:101年4月18日至101年4月27日。受理提案處所:本公司(高雄市路竹區路科八路1號) 。