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【公告】中鴻董事會決議101年股東常會召開事宜

中央商情網/ 2012.03.13 00:00
日  期:2012年03月13日公司名稱:中鴻(2014)主  旨:本公司董事會決議101年股東常會召開事宜發言人:王朝成說  明:1.董事會決議日期:101/03/132.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號(中油宏南訓練教室,捷運R17世運站出口)。4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司100年度營業暨財務報告。(2)監察人審查本公司100年度決算表冊報告。(二)承認及討論事項:(1)承認本公司100年度營業報告書暨財務報表。(2)承認100年度盈虧撥補案。(3)討論修訂本公司「公司章程」部分條文。(4)討論修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」部分條文。(5)討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。(6)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。(7)選舉本公司第十二屆董事七人(含獨立董事二人)、監察人二人。(8)提請許可本公司董事兼任其他公司董事案5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:無。

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