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【公告】榮昌董事會通過重要決議事項

中央商情網/ 2012.03.13 00:00
日  期:2012年03月13日公司名稱:榮昌(3684)主  旨:本公司董事會通過之重要決議事項發言人:王章平說  明:1.事實發生日:101/03/132.公司名稱:榮昌科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:

本公司董事會決議通過下列議案:

一、通過本公司本公司100年度盈餘分配案。

二、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。

三、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

五、通過修訂本公司「內部控制制度」案。

六、通過修訂本公司「核決權限表」案。

七、通過本公司100年度「內部控制制度聲明書」案。

八、通過本公司100年度財務報表、合併財務報表及營業報告書稿案。

九、通過修訂本公司101年股東常會召集事由案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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