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有成精密:公告本公司董事會決議召開101年股東會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.12 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:101/03/122.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉新豐村新和路96號2樓(本公司)。4.召集事由:一、報告事項(一)本公司100年度營業報告書。(二)100年度監察人查核報告書。(三)背書保證情形報告。(四)訂定「誠信經營守則」。(五)訂定「道德行為準則」。(六)修訂「董事會議事規則」。二、承認事項(一)承認100年度營業報告書及財務報表案。(二)承認100年度盈餘分配案。三、討論事項(一)修訂「公司章程」案。(二)修訂「股東會議事規則」案。(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(四)解除董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:受理股東之提案:依公司法第172-1條規定,受理股東之提案權內容如下:(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字﹝包含理由、說明及標點符號在內﹞為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於101年4月20日起至101年4月30日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方式。(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送)受理提案之地點:新竹縣新豐鄉新豐村新和路96號3樓,電話:(03) 568-8699。本日(3/12)股東會議案說明:本公司100年度財務報表及盈餘分派案尚未提報董事會,僅先將財務報表及盈餘分派案列入股東會議案。

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