日　　期：2012年03月12日公司名稱：越峰電子(8121)主　　旨：代重要子公司台聚光電股份有限公司董事會決議一０一年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間發言人：張勝川說　　明：1.董事會決議日期:101/03/122.股東會召開日期:101/06/083.股東會召開地點:苗栗縣頭份鎮永貞路一段160號本公司會議室4.召集事由:會議議程為(一)報告事項：(1)一００年度營業狀況報告、(2)監察人查核一００年度會計表冊報告、(3)訂定「董事會議事規範」報告等案，(二)承認事項：承認(1)一００年度會計表冊及(2)盈餘分派案，(三)討論事項：(1)增資發行新股案、(2)辦理股票公開發行暨申請股票上興櫃及股票上市(櫃)案、(3)訂定「股東會議事規則」案、(4)公司章程修正案、(5)訂定「董事及監察人選舉辦法」案、(6)訂定「取得或處分資產處理程序」案、(7)訂定「資金貸與他人作業程序」案、(8)訂定「背書保證作業程序」案，(四)選舉監察人三人，(五)其他議案，(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/05/106.停止過戶截止日期:101/06/087.其他應敘明事項:（一）股東會召開時間為下午二點整；（二）依照公司法第一七二條之一規定，擬訂定一０一年股東常會受理股東提案期間為101年4月30日至101年5月10日。