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【公告】越峰電子重要子公司台聚光電董事會決議一0一年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

中央商情網/ 2012.03.12 00:00
日  期:2012年03月12日公司名稱:越峰電子(8121)主  旨:代重要子公司台聚光電股份有限公司董事會決議一0一年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間發言人:張勝川說  明:1.董事會決議日期:101/03/122.股東會召開日期:101/06/083.股東會召開地點:苗栗縣頭份鎮永貞路一段160號本公司會議室4.召集事由:會議議程為(一)報告事項:(1)一00年度營業狀況報告、(2)監察人查核一00年度會計表冊報告、(3)訂定「董事會議事規範」報告等案,(二)承認事項:承認(1)一00年度會計表冊及(2)盈餘分派案,(三)討論事項:(1)增資發行新股案、(2)辦理股票公開發行暨申請股票上興櫃及股票上市(櫃)案、(3)訂定「股東會議事規則」案、(4)公司章程修正案、(5)訂定「董事及監察人選舉辦法」案、(6)訂定「取得或處分資產處理程序」案、(7)訂定「資金貸與他人作業程序」案、(8)訂定「背書保證作業程序」案,(四)選舉監察人三人,(五)其他議案,(六)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/05/106.停止過戶截止日期:101/06/087.其他應敘明事項:(一)股東會召開時間為下午二點整;(二)依照公司法第一七二條之一規定,擬訂定一0一年股東常會受理股東提案期間為101年4月30日至101年5月10日。

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