日　　期：2012年03月12日公司名稱：精確實業(3162)主　　旨：本公司董事會決議召開一百零一年股東常會發言人：黃瑞琴說　　明：1.董事會決議日期:101/03/122.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:新陶芳庭園餐廳（中壢市中大路170巷19之5號）4.召集事由:（一）報告事項：(1)一百年度營業報告書(2)監察人審查一百年決算表冊報告（二）承認事項：(1)本公司一百年度營業報告書及財務報表(2)本公司一百年度盈餘分配案（三）討論事項：(1)擬以詢價圈購方式辦理現金增資(2)公司章程修訂案（四）討論事項其他議案臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:股東常會召開時間為上午九時整