【公告】谷崧董事會重要決議

日　　期：2012年03月12日公司名稱：谷崧(3607)主　　旨：本公司董事會重要決議發言人：許嘉宏說　　明：1.事實發生日:101/03/122.公司名稱:谷崧精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會重要決議如下：（一）討論通過100年度營業報告書及財務報表案（二）討論通過100年度盈餘分派案（三）通過出具100年度「內部控制制度聲明書」（四）通過訂定九十六年度發行之員工認股權憑證因行使發行新股增資基準日案（五）通過修訂「董事會議事規則」案（六）通過修訂「股東會議事規則」案（七）通過修訂「資金貸與他人作業程序」案（八）通過修訂「取得或處分資產處理程序」案（九）通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案（十）通過修訂101年度稽核計劃案（十一〉通過修訂「公司章程」案（十二）通過對子公司背書保證追認案（十三）通過轉投資公司經理人派任案（十四）通過解除董事競業禁止之限制案（十五）通過召開本公司101年股東常會相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無