【公告】潤泰全球董事會決議召開一０－年股東常會之相關訊息

一、報告事項：

1.報告一００年度營業及財務狀況

2.監察人審查本公司民國一００年度決算報告

3.本公司透過潤成投資控股(股)公司轉投資南山人壽保險(股)

公司股權案，依主管機關來函要求應簽署之承諾書或聲明書。

4.其他報告事項

二、承認事項

1.承認一００年度決算表冊案

2.承認一００年度盈餘分派議案

（擬於股東常會四十日前另行公告）

三、討論、選舉事項：

1.討論本公司「公司章程」修訂案。

2.討論「資金貸與及背書保證處理辦法」修訂案。

3.討論「取得或處分資產處理辦法」修訂案。

4.選舉董事案。

5.討論解除新任董事競業禁止之限制案。

四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:1.受理持股百分之一以上之股東提案權期間為

101/04/12~101/04/23