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聯勝:本公司董事會決議召開股東常會各項事宜補充公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.12 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:101/03/122.股東會召開日期:101/05/223.股東會召開地點:暫定為中部科學工業園區管理局工商服務大樓702會議室(台中市西屯區中科路6號7樓)4.召集事由:一、報告事項1.一○○年度營業報告。2.一○○年度審計委員會查核報告。3.修訂本公司「誠信經營守則」。4.修訂本公司「董事會議事規範」。二、承認事項1.承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一○○年度盈虧撥補案。三、討論事項1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3.修訂本公司「背書保證處理辦法」部份條文案。4.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。5.修訂本公司「公司章程」部份條文案。四、選舉事項(新增案):補選本公司獨立董事一名。五、臨時動議。另依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬自101年3月19日起至101年3月28日止,每日上午九點至下午五點,於本公司為受理提案處所﹝地址:台中市科學工業園區科園三路8號﹞受理股東就本次股東常會之書面提案。5.停止過戶起始日期:101/03/246.停止過戶截止日期:101/05/227.其他應敘明事項:依公司法第165條規定,股票停止過戶登記自101年3月24日起至101年5月22日止,最後過戶日為101年3月23日(星期五)。

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