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【公告】潤泰創新董事會決議召開一0一年股東常會之相關訊息

中央商情網/ 2012.03.12 00:00
日  期:2012年03月12日公司名稱:潤泰創新(9945)主  旨:本公司董事會決議召開一0一年股東常會之相關訊息發言人:簡滄圳說  明:1.董事會決議日期:101/03/122.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓(原中央日報禮堂)4.召集事由:

一、報告事項:

1.本公司一00年度營業報告

2.監察人審查一00年度決算報告

3.本公司透過潤成投資控股(股)公司轉投資南山人壽(股)公司股

權案,依主管機關來函要求應簽署之承諾書或聲明書報告案。

4.其他報告事項

二、承認事項

1.承認本公司民國一00年度決算表冊案

2.承認本公司民國一00年度盈餘分配議案

(擬於股東常會四十日前另行公告)

三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

4.修訂本公司「背書保證管理辦法」案。

四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:1.受理持股百分之一以上之股東提案權期間為

101/04/02~101/04/12

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