投資情形報告。(二)承認事項： (1)本公司100年度營業報告書及各項財務報表案。 (2)本公司100年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項： (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。 (2)修訂本公司章程部份條文案。 (3)全面改選本公司董事、監察人案。 (4)擬解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。本公司盈餘分配案，經本公司董事會決議通過擬訂如下：擬分派現金股利每股分派新台幣1.5元(發放至元止)，其配發不足壹元之畸零款項金額，轉列公司其他收入處理。俟本年股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。5.停止過戶起始日期:101/04/016.停止過戶截止日期:101/05/307.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間：自101年3月27日起至101年4月5日止。(2)受理股東提案場所：華祺工業股份有限公司財務部（桃園縣中壢市松江北路
29號）。(3)依公司法第二百零九條第一項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍
內之行為應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。為使本公司董
事及其代表人順利推動本公司業務，擬為本公司新選任全部董事及其代表人
就其所兼任與競業禁止有關之職務，提請本次股東常會同意解除依公司法第
二百零九條第一項競業禁止之限制。(4)持股滿一仟股以上之股東，其開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日
前分別寄送各股東，屆時如尚未收到者，請攜帶身分證及原留印鑑，逕向本
公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢補發事宜。電話：
(02)23610262。另依證交法第26條之2條規定，持有記名股票未滿一仟股之
股東，將以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，不另
行寄發開會通知書及委託書。(5)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日
前，檢附相關資料送達本公司（地址：桃園縣中壢市松江北路29號）。(6)本次股東常會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計
驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。