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【公告】世鎧ㄧ○一年股東常會召開日期

中央商情網/ 2012.03.12 00:00
日  期:2012年03月12日公司名稱:世鎧(2063)主  旨:本公司ㄧ○一年股東常會召開日期發言人:林上安說  明:1.董事會決議日期:101/03/122.股東會召開日期:101/05/303.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(岡山本洲工業區服務中心二樓會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一ΟΟ年度營業報告。(二)監察人審查一ΟΟ年度決算表冊報告。(三)修訂「董事會議事規則」案。二、承認事項(一)承認一ΟΟ年度營業報告書及財務報表。(二)承認一ΟΟ年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項(一)盈餘轉增資發行新股案。(二)修訂公司章程案。(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(四)補選本公司獨立董事案。(五)擬解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:101/04/016.停止過戶截止日期:101/05/307.其他應敘明事項:一、依公司法第192-1條規定,本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前,受理股東提名獨立董事候選人內容如下:壹、提名資格:持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。貳、提名方式:以書面方式向公司提出符合應選人數之候選人名單,並檢附候選人學(經)歷、當選後願任承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。參、提名受理期間:101年3月26日至101年4月5日止(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)肆、受理處所地址:高雄市岡山區本洲里本工一路1號本公司財務部。二、依公司法第172-1條規定,本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前,受理股東提案權內容如下:壹、提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。貳、提案方式:以書面方式提出且以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案。參、提案受理期間:101年3月26日至101年4月5日止(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)肆、受理處所地址:高雄市岡山區本洲里本工一路1號本公司財務部。

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