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【公告】明基醫董事會決議召開101年股東常會日期及相關事宜

中央商情網/ 2012.03.12 00:00
日  期:2012年03月12日公司名稱:明基醫(4116)主  旨:本公司董事會決議召開一○一年股東常會日期及相關事宜。發言人:鄭黛麗說  明:1.董事會決議日期:101/03/122.股東會召開日期:101/05/283.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街52號7樓4.召集事由:(一)報告事項:

1.一○○年度營業報告。

2.監察人查核報告。

3.修訂「董事會議事規範」部份條文報告。

4.其他報告事項。(二)承認事項

1.擬承認一○○年度財務報表及營業報告書案。

2.擬承認一○○年度盈餘分配案。(三)討論事項

1.修訂「公司章程」部份條文案。

2.修訂「股東會議事規則」部份條文案。

3.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/03/306.停止過戶截止日期:101/05/287.其他應敘明事項: 1.擬分派現金股利計新台幣18,733,500元(每股配發新台幣0.5元)。 2.依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得以書面向公司提出股東常會議案。股東提案權時間為101/03/23起

至101/04/02止,每日上午九時至下午五時(星期例假日除外),

受理提案處所:明基三豐醫療器材股份有限公司管理部

台北市內湖區洲子街46號7樓,電話02-87975533)

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