晶相光：本公司董事會決議召開股東會事宜

第三十四條　第32款1.董事會決議日期:101/03/092.股東會召開日期:101/05/253.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東四路19-1號2樓4.召集事由:(A)報告事項：a.一百年度營業報告。b.一百年度監察人審查報告。(B)承認事項：a.一百年度營業報告書及財務報告案。b.一百年度虧損撥補案。(C)討論事項：a.本公司與美商NUEVA IMAGING, Inc.進行股份轉換暨增資發行新股案。b.擬修改公司章程案。c.修改「取得或處份資產處理程序」案。d.修改「董事及監察人選舉辦法」案。e.修改「股東會議事規則」案。(D)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/03/276.停止過戶截止日期:101/05/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬訂自101年3月20日起至101年3月29日止，受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本股東常會之提案辦理相關提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案處所：新竹市科學工業園區工業東四路19-1號5樓電 話：03-5678986傳 真：03-5678982