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【公告】精材董事會決議召開101年股東常會相關資訊

中央商情網/ 2012.03.09 00:00
日  期:2012年03月09日公司名稱:精材(3374)主  旨:本公司董事會決議召開一Ο一年股東常會之相關資訊發言人:林恕敏說  明:1.董事會決議日期:101/03/092.股東會召開日期:101/06/143.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區吉林路23號地下一樓會議室4.召集事由:.

一、報告事項:.

1.民國一百年度營業報告.

2.監察人查核報告.

二、承認及討論事項:.

1.承認民國一百年度之營業報告書及財務報表.

2.核准民國一百年度盈餘分派之議案.

3.核准民國一百年度盈餘轉增資(以股利轉作資本)之議案.

4.核准修訂本公司「公司章程」.

5.核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」.

6.核准修訂本公司「股東會議事規則」5.停止過戶起始日期:101/04/166.停止過戶截止日期:101/06/147.其他應敘明事項:無

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