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【公告】牧德董事會決議召開101年股東常會事宜

中央商情網/ 2012.03.09 00:00
日  期:2012年03月09日公司名稱:牧德(3563)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會事宜發言人:汪光夏說  明:1.董事會決議日期:101/03/092.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:新竹科學工業園區新安路2號活力科技館(原勞工育樂中心)會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)一百年度營業報告(2)一百年度監察人查核報告(3)訂定本公司「道德行為準則」(二)承認事項(1)一百年度營業報告書及財務報表案(2)一百年度盈餘分配案(三)討論事項(1)一百年度盈餘轉增資發行新股案(2)修正本公司章程部分條文案(3)修正「取得或處分資產處理程序」案(4)修正「資金貸與他人作業程序」案(5)修正「背書保證作業程序」案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:(1)受理持股1%以上股東書面提案期間為100/4/6~100/4/16,受理處所為本公司新竹科學工業園區工業東九路15號3樓。(2)4/14(六)最後過戶日適逢星期例假日,故最後受理股東親臨現場辦理過戶日提前至4/13(五)。

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