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【公告】濱川董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2012.03.09 00:00
日  期:2012年03月09日公司名稱:濱川(1569)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會發言人:蕭欽群說  明:1.董事會決議日期:101/03/092.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華中路一號三樓(大發工業區活動中心禮堂)4.召集事由:(一)、報告事項:(1)本公司民國一○○年度營業報告。(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(3)赴大陸投資情形報告。(4)發行轉換公司債執行情形報告。(5)庫藏股買回執行報告。(6)背書保證情形報告。(7)資金貸與情形報告。(8)其他報告事項。(二)、承認事項:(1)承認本公司100年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認本公司100年度盈餘分配案。(三)、討論事項(1)擬辦理現金增資發行新股案。(2)修訂本公司章程案。(四)、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,本公司自101年3月20日起至101年3月29日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東請於民國101年3月29日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。受理提案之地點:濱川企業股份有限公司財務部。地址:高雄市大寮區興業路二號。電話:07-7871521。(2)依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿壹仟股之股東,其股東常會之召集通知概依公告辦理,如該等股東欲出席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書,或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。

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