日　　期：2012年03月09日公司名稱：濱川(1569)主　　旨：董事會重要決議發言人：蕭欽群說　　明：1.事實發生日:101/03/092.公司名稱:濱川企業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過本公司101年度之營運計畫案。(2)通過100年度之財務報表案，並提請股東會承認。(3)通過100年度盈餘分派案，並提請股東會承認。(4)通過本公司民國100.01.01-100.12.31之內部控制制度聲明書案。(5)通過增修內控管理作業及增列2012年稽核計畫項目。(6)通過為轉投資公司之銀行借款額度提供保證案。(7)通過資金貸與子公司-Hamagawa Holdings案。(8)通過修訂公司章程案，提請股東會討論。(9)通過辦理現金增資發行新股案，提請股東會討論。(10)通過訂定國內第二次有擔保轉換公司債及第三次無擔保轉換公司債申請換發普通股之發行新股基準日案。(11)通過訂定本公司101年股東常會開會時間、開會地點及召集事由案。(12)通過本公司經理人每月薪資結構及給付金額。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無