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【公告】家登精密董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2012.03.08 00:00
日  期:2012年03月08日公司名稱:家登精密(3680)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會發言人:沈恩年說  明:1.董事會決議日期:101/03/082.股東會召開日期:101/05/253.股東會召開地點:本公司新北市土城區中央路四段二號九樓教育訓練中心4.召集事由: 一、報告事項:(1)本公司一○○年度營業報告。(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。二、承認事項:(1)本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○○年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:(1)本公司100年度盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(5)現金增資案。(6)董監事改選案(7)解除新任董事之競業禁止限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/03/276.停止過戶截止日期:101/05/257.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定,本公司訂定於民國一○一年三月二十日起至三月三十日止,受理持股百分之一以上股東提案。受理提案地點為:新北市土城區中央路四段二號九樓,電話:(○二)二二六八九一四一。

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