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【公告】圓展董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.08 00:00
日  期:2012年03月08日公司名稱:圓展(3669)主  旨:董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:康美雪說  明:1.董事會決議日期:101/03/082.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:台北市大安區金華街187號(政治大學公企中心)4.召集事由:4.1 報告事項:4.1.1.本公司100年度營運狀況報告。4.1.2.審計委員會審查100年度決算表冊報告。4.1.3.本公司庫藏股執行狀況。4.2 承認及討論事項:4.2.1.承認本公司100年度營業報告書及決算表冊案。4.2.2.承認本公司100年度盈餘分配案。4.2.3.討論公司章程修正案。4.2.4.討論本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。4.2.5.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。4.3 臨時動議4.4 散會5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:本公司受理股東常會之提案期間民國101年04月06日起至民國101年04月16日止,受理處所為本公司財務處,地址:新北市土城區大安路157號10樓。

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