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【公告】聚積董事會決議召開一百零一年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.08 00:00
日  期:2012年03月08日公司名稱:聚積(3527)主  旨:本公司董事會決議召開一百零一年股東常會相關事宜發言人:楊立昌說  明:1.董事會決議日期:101/03/082.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:本公司會議室(新竹市埔頂路18號10樓)4.召集事由:(一)報告事項

(1)一百年度營業報告。

(2)一百年度監察人審查報告。(二)承認事項

(1)本公司一百年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一百年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。

(3)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。

(4)改選董事及監察人案。

(5)解除新任董事競業禁止案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:

(1)股東提案期間:

依公司法第一七二條之一規定,受理持股1%以上之股東書面提案期間為

101年3月30日至101年4月9日止。

(2)獨立董事候選人提名期間:

本次選舉之獨立董事名額為3席,依本公司章程規定採候選人提名制度

,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立

董事候選人名單,其提名期間訂為101年3月30日起至101年4月9日止。

(3)受理提案及提名處所:

聚積科技股份有限公司財務部收〔地址:新竹市埔頂路18號6樓之4〕。

(郵寄者以寄達日為憑,並請於信封封面加註『股東會提案函件/獨立董

事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)。

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