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【公告】光耀董事會決議召開一O一年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.08 00:00
日  期:2012年03月08日公司名稱:光耀(3666)主  旨:本公司董事會決議召開一O一年股東常會相關事宜發言人:柯素月說  明:1.董事會決議日期:101/03/082.股東會召開日期:101/05/253.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市力行六路一號五樓4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司100年度營業報告。(2)監察人審查100年度決算表冊報告。(二)承認事項:(1)本公司100年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司100年度盈虧撥補案。(三)討論暨選舉事項(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)擬提前全面改選第四屆董事及監察人案。(3)擬解除新選任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/03/276.停止過戶截止日期:101/05/257.其他應敘明事項:(1)依公司法第191條之1規定,本公司將受理持股1%以上股東提出獨立董事候選人名單,受理提名期間為101年3月16日至3月27日下午五時止(以送達公司受理提案處所為憑);受理提名處所為光耀科技股份有限公司財務行政處,地址為新竹科學園區新竹市力行六路1號3樓。(2)依公司法第172條之1規定,訂定受理持股1%以上股東提案期間:101年3月16日至101年3月27日下午5時止;受理提案處所為光耀科技股份有限公司,地址:新竹科學園區新竹市力行六路1號3樓。

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