日　　期：2012年03月08日公司名稱：光耀(3666)主　　旨：本公司董事會決議召開一Ｏ一年股東常會相關事宜發言人：柯素月說　　明：1.董事會決議日期:101/03/082.股東會召開日期:101/05/253.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市力行六路一號五樓4.召集事由:(一)報告事項：(1)本公司100年度營業報告。(2)監察人審查100年度決算表冊報告。(二)承認事項:(1)本公司100年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司100年度盈虧撥補案。(三)討論暨選舉事項(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)擬提前全面改選第四屆董事及監察人案。(3)擬解除新選任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/03/276.停止過戶截止日期:101/05/257.其他應敘明事項:(1)依公司法第191條之1規定，本公司將受理持股1%以上股東提出獨立董事候選人名單，受理提名期間為101年3月16日至3月27日下午五時止(以送達公司受理提案處所為憑)；受理提名處所為光耀科技股份有限公司財務行政處，地址為新竹科學園區新竹市力行六路1號3樓。(2)依公司法第172條之1規定，訂定受理持股1%以上股東提案期間：101年3月16日至101年3月27日下午5時止；受理提案處所為光耀科技股份有限公司，地址：新竹科學園區新竹市力行六路1號3樓。