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基泰建設:公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/082.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號11樓(成功廳)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司100年度營業報告。(2)監察人查核本公司100年度決算表冊。(3)其他報告事項。(二)承認事項(1)本公司100年度決算表冊。(2)本公司100年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」部份條文。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(四)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明及標點符號在內),提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。股東如欲向本公司提出股東常會議案者,本公司將於101年04月06日至101年04月16日止受理股東就本股東會之提案,凡有意提案之股東務請於101年04月16日下午五時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。二、受理提案地點:基泰建設股份有限公司 股務 收三、受理處所地址:100台北市中正區衡陽路51號10樓 電話:02-23830666#112四、本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。五、依公司法第165條規定,自101年4月14日至101年6月12日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者,務請於101年4月13日(星期五)下午五時前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以101年4月13日(最後過戶日)郵戳為憑。』本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓)。參加集保戶者,由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:100 台北市中正區衡陽路51號10樓)。開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部洽詢﹝電話:(02)2181-1911﹞,為持股未滿一千股股東之召集通知依證交法第26條之2規定,以公告方式為之。六、特此公告

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