日　　期：2012年03月08日公司名稱：欣銓科技(3264)主　　旨：本公司董事會重要決議內容。發言人：王興仁說　　明：1.事實發生日:101/03/082.公司名稱:欣銓科技股份有限公司。3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由: (1) 通過本公司100年度財務報告(含合併)案。 (2) 通過「內部控制制度管理辦法」修訂案。 (3) 通過訂定「適用國際會計準則管理辦法」案。 (4) 通過訂定「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動流程管理辦法」案。 (5) 通過「財務報表編製流程之管理」修訂案。 (6) 通過「子公司監理辦法」修訂案。 (7) 通過修訂本公司101年度稽核計畫。 (8) 通過「公司章程」修訂案。 (9) 通過召開本公司101年股東常會之時間、地點及召開事由。 (10) 通過股東提案之受理事宜。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項:無。