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【公告】欣銓科技董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.08 00:00
日  期:2012年03月08日公司名稱:欣銓科技(3264)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜。發言人:王興仁說  明:1.董事會決議日期:101/03/082.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉新興路1號 明新科技大學 中正堂。4.召集事由: 一、報告事項

(1) 100年度營業報告。

(2) 監察人查核100年度決算報告。

(3) 其他報告。 二、承認事項

(1) 100年度營業報告書及財務報表。

(2) 100年度盈餘分派案。 三、討論事項

(1) 盈餘轉增資發行新股案。

(2) 公司章程修訂案。

(3) 取得或處分資產處理程序修訂案。

(4) 股東會議事規則修訂案。 四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項: (一)本公司員工認股權憑證,依員工認股權憑證發行及認股辦法規定,於

普通股停止過戶期間(自101/04/29~101/06/27止)停止轉換為普通股。 (二)有關盈餘分派案相關內容,俟股東常會40日前召開董事會決議通過後,

再另行公告。

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