回到頂端
|||
熱門: 新生兒 無薪假 收容所

【公告】信昌化召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.08 00:00
日  期:2012年03月08日公司名稱:信昌化(4725)主  旨:本公司召開101年股東常會相關事宜發言人:陳福隆說  明:1.董事會決議日期:101/03/082.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:台泥大樓三樓士敏廳(台北市中山北路二段113號3樓)4.召集事由:一、報告事項(一)一百年度營業及財務報告。(二)監察人查核報告。二、承認事項(一)一百年度營業報告書及財務報表案。(二)一百年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項 (一) 擬修正本公司「公司章程」部分條文案。 (二) 擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (三) 擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (四) 擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (五) 擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (六) 選舉第八屆董事。 (七) 解除新任董事之競業禁止案。5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:(一)股東如欲依公司法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法規定於本次股東常會提出議案或獨立董事候選人,本公司將於101年3月30日起至101年4月9日止受理股東就本股東常會之提案或獨立董事候選人,凡有意提案之股東務請於101年4月9日17:00前(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條之1及192條之1規定辦理提案手續。受理提案處所:信昌化學工業股份有限公司(地址:台北市中山區中山北路二段113號9樓)電話:02-25633228分機20276。(二)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及姓名,逕向中國信託商業銀行代理部洽詢,電話:02-21811911。

社群留言