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【公告】欣陸投控董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.08 00:00
日  期:2012年03月08日公司名稱:欣陸投控(3703)主  旨:欣陸投控董事會決議召開101年股東常會發言人:黃健平說  明:1.董事會決議日期:101/03/082.股東會召開日期:101/05/253.股東會召開地點:國泰金融會議廳召開(地址:台北市信義區松仁路9號1樓)4.召集事由:承認事項(1)一○○年度營業報告書及決算表冊(含監察人查核報告)案(2)一○○年度盈餘分派案討論及選舉事項(1)「公司章程」修訂案(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案(3)「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案(4)提前改選第二屆董事及監察人案(5)選舉本公司第二屆董事及監察人案(6)免除董事競業禁止之限制案臨時動議散會5.停止過戶起始日期:101/03/276.停止過戶截止日期:101/05/257.其他應敘明事項:無

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