日　　期：2012年03月08日公司名稱：欣陸投控(3703)主　　旨：欣陸投控董事會決議召開101年股東常會發言人：黃健平說　　明：1.董事會決議日期:101/03/082.股東會召開日期:101/05/253.股東會召開地點:國泰金融會議廳召開（地址：台北市信義區松仁路9號1樓）4.召集事由:承認事項（1）一○○年度營業報告書及決算表冊（含監察人查核報告）案（2）一○○年度盈餘分派案討論及選舉事項（1）「公司章程」修訂案（2）「取得或處分資產處理程序」修訂案（3）「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案（4）提前改選第二屆董事及監察人案（5）選舉本公司第二屆董事及監察人案（6）免除董事競業禁止之限制案臨時動議散會5.停止過戶起始日期:101/03/276.停止過戶截止日期:101/05/257.其他應敘明事項:無